每日經濟新聞 2025-11-18 17:42:11
每經編輯｜程鵬
據紅星新聞11月18日報道，柬埔寨“太子集團”頭目陳志曾試圖通過在日本成立企業，以獲得日本長期居留資格，并且在日本東京的高級住宅區購買了一套豪宅。
▲陳志
報道稱，“太子集團”近年來在日本創立了三家相關企業，包括2023年在東京澀谷區成立的顧問公司Prince Japan，2024年在東京千代田區成立的房地產公司Canopy Sands Development Japan Co.，還有一家由陳志本人于2022年成立的公司。這些關聯公司在日本舉辦多場研討會，推銷在柬埔寨投資高端房地產。而涉及的房地產項目，可能是利用犯罪所得進行開發，出售目的是洗錢。
另外，陳志最初將住所登記在柬埔寨首都金邊的太子控股集團總部附近。然而在2024年，隨著“太子集團”在東京千代田區成立相關公司，其登記地址變更為東京都港區的一處高檔公寓。
柬埔寨當地消息人士透露，陳志經常前往日本。但日本人士走訪該公寓時，沒有住戶表示曾見過陳姓男子。
根據日本房地產網站信息，陳志購買的公寓小區所有戶型面積均超過150平方米，月租金約數百萬日元，部分二手房源掛牌售價超過16億日元（約合1033萬美元）。
此前，美國當局指控“太子集團”涉及大規模投資詐騙、洗錢等跨國犯罪，并申請沒收陳志持有的約150億美元比特幣資產。面對各國制裁壓力，“太子集團”11日聲明駁斥所有指控，稱相關調查“毫無根據”，質疑其意圖“非法沒收數十億美元資產”。然而美英兩國已于10月聯手實施制裁，其他國家和地區也陸續跟進調查。
10月，太子集團在韓國幾家銀行的柬埔寨分行存放的超910億韓元資產被凍結。事件同時導致了大批柬埔寨人在太子集團旗下的“太子銀行”外排隊取款。短期內提款額激增引發“太子銀行”擠兌危機，多家分行不得不暫停交易。據悉，“太子銀行”是柬埔寨最大的商業銀行之一。
10月30日，新加坡警方查封并扣押了其在新加坡的6處房產，并對其他相關金融資產發出禁止處置令，涉及銀行賬戶、證券賬戶及現金，總價值超過1.5億新元。此外，陳志旗下的一艘游艇、11輛豪車以及多瓶名酒亦被新加坡警方納入禁令范圍。另據報道，新加坡政府已經停止對與“太子集團”相關聯的兩家家族辦公室提供稅務優惠政策。
11月4日，中國香港警方已凍結一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團市值約27.5億港元資產，當中包括由個人或公司擁有的現金、股票及基金等，相信有關資產為集團的犯罪得益。目前，香港警務處財富情報及調查科正積極跟進調查有關案件，暫未有人被捕。 雖未在回復中直接提到“陳志”或“太子集團”，但香港警方對記者詢問是否是凍結太子集團相關資產并未否認。另據香港多家媒體報道，相關集團確與陳志有關。 11月4日早些時候，中國臺灣檢方表示，他們已查封與“太子集團”相關的總價值超45億新臺幣（約合人民幣10.3億元）的資產并拘留了25名嫌疑人。聲明稱，以陳志為首的“太子集團”在柬埔寨從事詐欺犯罪，并于多地建立龐大企業網絡進行洗錢。“在收到有關線索后，我們聯合警察部門等成立了專案組，并于4日一早對‘太子集團’及其位于臺北關聯公司的總共47處住所及辦公場所展開突擊調查。”聲明稱，共拘留了25人，并傳喚10名證人接受訊問。報道稱，目前已查封18處不動產，其中包括11處豪華公寓。此外，還有48個停車位及包括勞斯萊斯、法拉利和蘭博基尼等在內的26輛豪車也被查封。據悉，這些豪車總價值超4.7億新臺幣。銀行賬戶方面，有60個銀行賬戶被查封，賬戶余額總計超2.3億新臺幣。 陳志（Chen Zhi），福建籍華裔，為“太子集團（Prince Group Holding）”創辦人之一，公開資料顯示，他于2009年進入柬埔寨市場，2015年正式成立“太子集團”，短短十年間打造出涵蓋地產、金融、能源、通訊及銀行等多領域的商業版圖。集團旗下擁有太子房地產集團、太子銀行和Awesome全球投資集團等知名子公司。? 陳志運營的太子集團自稱為一家跨國商業集團，在柬埔寨布局度假村與酒店等項目。但該集團實際上使用虛假的招聘廣告誘騙工人，然后以酷刑強迫他們進行電信詐騙。工人則誘騙受害者們轉移加密貨幣，以獲得巨額的投資回報。 自2015年起，陳志利用太子集團遍布30多個國家/地區的龐大商業網絡作為掩護，在柬埔寨秘密建造并運營了至少十個強制勞動詐騙園區。許多來自世界各地的工人被誘騙至此，遭到囚禁、酷刑，并被迫從事大規模的加密貨幣投資詐騙活動（俗稱“殺豬盤”），騙取了數十億美元。為了將詐騙效率最大化，園區內還設有專業的“手機農場”，其中兩個設施就擁有1250部手機，控制著約76000個社交媒體賬戶。
太子集團“手機農場” 圖片來源：起訴書
太子集團頻繁使用暴力手段維護詐騙基地的運轉。在一次事件中，陳志批準毆打一名在基地"制造麻煩"的人，但指示"不要打死"，并補充說"我們必須盯著他們，不要讓他們逃跑"。起訴書中包含了陳志保存的顯示暴力手段的圖像，多人身上可見明顯傷痕。起訴書稱，2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的報道與太子集團有關。
為保護這個犯罪企業，陳志及其同案犯系統性地賄賂多國公職人員。一名同案犯被任命為太子集團的風險控制主管，專門監控調查并與外國執法官員進行腐敗交易。2023年5月，同案犯-2與一位高級別官員進行溝通，該官員表示他可以讓太子集團同案犯擺脫麻煩。作為回報，同案犯-2提出“照顧”該官員的兒子。
陳志保存的賄賂賬本顯示，2019年一名同案犯為某政府高級官員購買了一艘價值超過300萬美元的游艇。陳志本人還為另一名政府高官購買了價值數百萬美元的奢侈手表。2020年，該官員幫助陳志獲得了外交護照，陳志于2023年4月使用該護照前往美國。起訴書顯示，陳志本人也向他人吹噓他的特殊關系，包括以交換賄賂來提前獲知執法行動的信息，從而逃避制裁。
編輯|程鵬 杜恒峰
校對|金冥羽
封面圖片來源：資料圖
每日經濟新聞綜合自紅星新聞、界面新聞、每經此前報道
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