香港出手！凍結(jié)電詐頭目陳志27.5億港元資產(chǎn)，香港證監(jiān)會、保監(jiān)局吊銷關(guān)聯(lián)公司牌照

每經(jīng)記者｜黃婉銀    每經(jīng)實習(xí)記者｜李旭馗    每經(jīng)編輯｜陳俊杰    

近日，柬埔寨太子集團（Prince Group）創(chuàng)始人陳志涉嫌操縱一系列大規(guī)模加密貨幣詐騙及洗黑錢，被英國、美國、新加坡等陸續(xù)凍結(jié)資產(chǎn)。

中國香港警方也出手了。太子集團在香港涉及約27.5億港元資產(chǎn)被凍結(jié)。同時，《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，香港證監(jiān)會也吊銷了多個太子集團相關(guān)公司牌照。

11月5日，《每日經(jīng)濟新聞》記者從香港警務(wù)處采訪了解到，香港警方已凍結(jié)一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團市值約27.5億港元資產(chǎn)，當中包括由個人或公司擁有的現(xiàn)金、股票及基金等，相信有關(guān)資產(chǎn)為集團的犯罪得益。目前，香港警務(wù)處財富情報及調(diào)查科正積極跟進調(diào)查有關(guān)案件，暫未有人被捕。 

雖未在回復(fù)中直接提到“陳志”或“太子集團”，但香港警方對記者詢問是否是凍結(jié)太子集團相關(guān)資產(chǎn)并未否認。另據(jù)香港多家媒體報道，相關(guān)集團確與陳志有關(guān)。

涉嫌觸犯洗黑錢罪行 陳志旗下有兩家在港上市公司

記者了解到，香港警方近日根據(jù)多方面的情報搜集后，主動針對一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團進行財富調(diào)查。經(jīng)深入分析與集團有關(guān)的多家公司以及相關(guān)銀行賬戶的資金流向后，警方發(fā)現(xiàn)該集團涉嫌觸犯洗黑錢罪行。

“香港警方一直采取積極措施，調(diào)查和收集情報以打擊詐騙及洗黑錢罪行。警方并會加強與其他執(zhí)法機關(guān)、銀行業(yè)界和相關(guān)持份者合作，共同打擊涉及詐騙的犯罪團伙及跨境、跨國犯罪組織?！?span id="hrkgmjroc" class="blackWords 香港">香港警方對記者表示。

陳志目前是致浩達控股（HK01707）、坤集團（HK00924）兩間在港上市公司的絕對控股股東，持股比例均超50%。目前，這兩家公司仍在正常交易。

10月15日，致浩達控股和坤集團均發(fā)布公告，確認陳志控股股東地位，但公司或其附屬公司和相關(guān)董事及高級管理層成員都無參與導(dǎo)致（陳志）相關(guān)制裁的涉嫌活動。

坤集團是一家新加坡機械及電氣服務(wù)供應(yīng)商，專門提供電機工程解決方案。陳志在2023年入主該公司，但未擔任任何管理職務(wù)。

就在11月4日，坤集團有多名高管宣布辭職，洪維坤辭任執(zhí)行董事、董事會主席，洪虢光辭任執(zhí)行董事、行政總裁。

致浩達控股是香港一家斜坡工程承建商，主要以總承建商的身份承接斜坡工程。陳志在今年7月辭任了致浩達控股執(zhí)行董事、董事會主席職務(wù)，駱嘉健被委任為執(zhí)行董事。但10月27日，駱嘉健也辭任了致浩達控股所有職務(wù)。

香港證監(jiān)會處置太子集團相關(guān)公司牌照

據(jù)美國政府公布的制裁名單，多家在港注冊的公司與太子集團有關(guān)，包括證券公司Mighty Divine Investment Management Limited、Mighty Divine Securities Limited以及保險公司Mighty Divine Insurance Brokers Limited（美迪保險經(jīng)紀有限公司）。

近日，香港證監(jiān)會與香港保監(jiān)局也同時出手，對上述三家公司相關(guān)牌照采取行動。

記者查詢香港證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，Mighty Divine Investment Management Limited和Mighty Divine Securities Limited的牌照均已被處置，顯示“牌照被暫時吊銷”以及“終止了受規(guī)管活動業(yè)務(wù)”。

香港保監(jiān)局官網(wǎng)顯示Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照仍然有效，但牌照條件更新（如下圖所示）。香港保監(jiān)局要求Mighty Divine Insurance Brokers Limited的持牌人不得進行及不得顯示自己進行《保險業(yè)條例》(第41章) 規(guī)定的任何受規(guī)管活動，不得收取、持有或處理任何客戶或潛在客戶款項，除非遵守所有適用法例及監(jiān)管要求并已獲得香港保監(jiān)局事先書面同意等，生效日期為 2025年10月28日。

多個國家陸續(xù)凍結(jié)太子集團資產(chǎn)

陳志運營的太子集團自稱為一家跨國商業(yè)集團，在柬埔寨布局度假村與酒店等項目，是柬埔寨最大的企業(yè)集團之一。但該集團實際上使用虛假的招聘廣告誘騙工人，然后以酷刑強迫他們進行電信詐騙。工人則誘騙受害者轉(zhuǎn)移加密貨幣，以獲得巨額的投資回報。

美國當局指控其涉嫌電信詐騙與洗錢，稱陳志操控大規(guī)模線上“詐騙工廠”，并強迫販賣來的勞工欺詐全球受害者。陳志的罪名涉及詐騙、洗錢，以及指揮園區(qū)強迫工人詐騙。起訴書顯示，該集團在柬埔寨至少建造了10個詐騙園區(qū)。

陳志在港資產(chǎn)被凍結(jié)之前，其在世界各地的資產(chǎn)已被陸續(xù)凍結(jié)。

10月14日，陳志價值約150億美元的比特幣被美國執(zhí)法部門扣留。同時，英國也對其實施制裁，凍結(jié)倫敦19處房產(chǎn)及所有在英資產(chǎn)。

隨后，太子集團在韓國幾家銀行的柬埔寨分行存放的超910億韓元資產(chǎn)被凍結(jié)。事件同時導(dǎo)致了大批柬埔寨人在太子集團旗下的“太子銀行”外排隊取款。短期內(nèi)提款額激增引發(fā)“太子銀行”擠兌危機，多家分行不得不暫停交易。據(jù)悉，“太子銀行”是柬埔寨最大的商業(yè)銀行之一。

10月30日，新加坡警方查封并扣押了其在新加坡的6處房產(chǎn)，并對其他相關(guān)金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令，涉及銀行賬戶、證券賬戶及現(xiàn)金，總價值超過1.5億新元。此外，陳志旗下的一艘游艇、11輛豪車以及多瓶名酒亦被新加坡警方納入禁令范圍。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝