上市公司董事長兩度缺席董事會，股東提議：罷免其董事職務！之前已有2名董事被免職，發生了什么？

每經記者｜陳鵬麗    每經編輯｜許紹航 張益銘    

12月22日晚間，金鴻順（SH603922，股價19.38元，市值34.73億元）公告稱，公司董事會收到第二大股東高德投資有限公司（以下簡稱高德投資）提交的臨時提案函。

高德投資以金鴻順董事長劉栩缺席兩次董事會會議，且自2025年9月底起已不到公司現場履職為由，提議免去劉栩非獨立董事職位，同時一并免去提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員、戰略委員會主任委員職務。

高德投資向公司董事會提出上述臨時提案，并提請公司董事會提交公司2025年第二次臨時股東會審議。該臨時股東會擬召開時間為2025年12月31日。

《每日經濟新聞》記者留意到，就在今年12月10日，金鴻順剛召開2025年第一次臨時股東大會，審議通過免去王海寶、葉少波非獨立董事職位的議案，以及《修訂〈董事會議事規則〉》《關于取消監事會并修訂〈公司章程〉的議案》等多項議案。

修訂完《公司章程》數天后，金鴻順宣布變更了公司法定代表人，由公司副董事長洪建滄替代劉栩擔任公司的法定代表人。

12月22日下午，《每日經濟新聞》記者就公司近期董事會變動致電金鴻順董秘辦，相關接線人員告訴記者，自己并非該辦公室人員，相關人員已于下午5點下班。記者隨后向該公司的董秘辦/證券部公開郵箱發去采訪郵件。截至發稿，未能收到公司回復。

董事長被提議罷免董事職位

據金鴻順最新公告，高德投資持有金鴻順2688萬股股票，占上市公司總股本比例為15%，是金鴻順的第二大股東。

12月21日，高德投資向金鴻順的董事會提出臨時提案，希望免去劉栩的非獨立董事等職務。據公告中的陳述，高德投資提議罷免的理由是：今年11月24日和12月15日，公司相繼召開了董事會第二十五次和二十七次會議，其中，劉栩因個人原因缺席。

劉栩從2025年9月底開始，已經不到公司現場履職，無法保證足夠的精力參與公司經營管理。高德投資認為，劉栩已無法正常履行董事相應的職責，臨時提出了免去其董事等職務的提案。

需要注意的是，劉栩現還擔任著金鴻順的董事長一職。從公司公告看，今年10月13日金鴻順舉行2025年半年度線上業績說明會，當時，劉栩還作為公司董事長出席了會議，并與投資者進行了溝通和交流。

11月24日之后的董事會、股東會，劉栩均未出席。12月8日金鴻順召開的董事會第二十六次會議，劉栩因工作原因委托副董事長洪建滄行使表決權。

金鴻順計劃在今年12月31日召開2025年第二次臨時股東會，審議上述臨時提案。除該新增提案外，當天會議，現場還將審議選舉張貞智為公司第三屆董事會獨立董事的議案。

《每日經濟新聞》記者留意到，金鴻順是2015年由金鴻順有限整體變更設立。公司設立時有5名發起人，主要發起人是金鶴集團和高德投資。今年8月，高德投資曾對外宣布減持公司股份的計劃；11月26日，高德投資宣布提前終止減持計劃。在這輪減持中，高德投資累計減持了金鴻順415.56萬股股份，占總股本的2.32%，累計套現8441.34萬元。

今年9月，高德投資還向紫薇忠正投資（廣東省橫琴）合伙企業（有限合伙）（以下簡稱紫薇忠正）協議轉讓了金鴻順2329.6萬股股份，轉讓總價款為4.56億元。轉讓完成后，紫薇忠正持有金鴻順13%股權。

獨董辭職

前不久2名董事被罷免

記者獲悉，今年以來，金鴻順發生了不少事情。

除這次股東提議罷免1名董事外，11月24日，金鴻順還召開董事會會議，審議通過了免去部分董事的議案。

公司董事會指出，董事王海寶及獨立董事葉少波因與公司日常經營無關的個人原因連續兩次未能親自出席公司董事會會議，亦未書面委托其他董事代為出席會議。同時，王海寶于2025年9月下旬無法正常履行董事職務，葉少波于2025年10月下旬無法正常履行董事職務。

金鴻順董事會認為，這兩位董事無法正常履行董事相應的職責，為保障公司董事會的正常運作，董事會提請股東大會免去王海寶副董事長職位，同時一并免去其戰略委員會等職位；免去葉少波獨立董事職位同時一并免去薪酬與考核委員會委員及提名委員會主任委員職位。

12月10日，這兩項免去公司董事職位的議案均通過了公司股東大會審議。此外，一并通過股東會審議的還包括取消監事會并修訂《公司章程》的議案、修訂《董事會議事規則》和《股東會議事規則》等多項議案。

在劉栩此次被提議免去董事職位之前，12月15日，金鴻順已經完成了法定代表人變更登記手續，公司法定代表人從劉栩變更為洪建滄。

12月18日，金鴻順獨立董事邢寶華因個人原因，申請辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去他在公司的其他職務，辭職后不再在金鴻順任職。

控股股東所持全部股份

處于質押或司法凍結狀態

公司董事會的動蕩變化，背后的原因到底是什么？12月22日下午5時10分許，《每日經濟新聞》記者撥通金鴻順的董秘辦公開電話，相關接線人員告訴記者，他并不是公司董秘辦公室或證券部的人員，只是路過接聽了電話，董秘辦或證券部的同事應該已經下班。隨后，記者告知該人士將向公司公開郵箱發去采訪郵件。截至發稿，記者未能獲得公司對于采訪問題的回復。

記者留意到，董事會人員頻繁變動的背后，今年10月25日，金鴻順還宣布了公司董事會、監事會延期換屆選舉的消息。既然要免去多名董事職位，為何不直接啟動董事會換屆？記者也就此疑問向金鴻順公司方面求證，但未果。

據金鴻順2024年年報，劉栩還在金鴻順控股股東海南眾德科技有限公司（以下簡稱眾德科技）擔任董事職位。王海寶也是眾德科技的總經理。而洪建滄是在高德投資擔任董事職位，且他今年已經69歲。

據金鴻順11月4日公告，眾德科技所持金鴻順5374.21萬股股份已全部處于質押/司法標記/司法凍結/輪候凍結狀態。公司提醒，若上述被凍結及司法標記股份被司法進一步處置（如拍賣或變賣等情形），可能導致公司的實際控制權發生變更，公司存在控制權不穩定的風險。同時，眾德科技在張江科貸公司的一筆質押融資合約觸及違約。

記者|陳鵬麗

編輯|許紹航?張益銘?杜恒峰

校對|金冥羽

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