每日經濟新聞 2023-07-24 20:20:53
每經編輯 黃勝
寶能7月24日發布聲明：火炬集團組織的7月24日臨時股東大會違法違規，會議無效。原有董事將繼續履職。
圖片來源：寶能集團官網
7月24日，中炬高新（600872.SH，股價34.65元，總市值272.1億元）收上交所監管工作函，涉及對象為一般股東、控股股東及實際控制人。處理事由為關于中炬高新技術實業（集團）股份有限公司有關信息披露事項的監管工作函。
2023年7月24日，中山火炬開發區康樂大道18號中山火炬國際會展中心二樓會議廳，中炬高新技術實業（集團）股份有限公司中炬高新2023年第一次臨時股東大會召開。
臨時股東大會的前4項議案審議相關股東提請的議案中，包括罷免何華、黃煒、曹建軍和周艷梅等4人第十屆董事會董事職務的議案獲得通過。
投票結果: 本次線上線下出席1342位，代表有表決權的股份67.6281%，沒有臨時提案，何華等四位罷免議案均以80%以上投票率通過，3位提名董事獲通過。
據了解，這4人均有“寶能系”背景。罷免議案通過后，臨時股東大會審議了第5項議案《關于選舉公司董事的議案》，會議選舉了梁大衡、林穎、劉戈銳和劉鍺輝等4人為非獨立董事。
中炬高新臨時股東大會現場（會議開始前） 圖片來源：每經記者 王帆 攝
此前，面對有可能喪失的四個董事席位，寶能已爭取時間利用目前尚占優勢的董事會，盡可能將公司管理層更換為“自家人”。7月17日決定免去張弼弘副總經理兼財務負責人職務，同時聘任“寶能系”的鄧祖明為總經理，以及聘任孔令云、秦君雪為副總經理。然而，7月21日晚間，中炬高新公告稱，7月20日、21日董事會召開兩場會議，審議通過免去李建公司副總經理職務、聘任田秋為公司董事會秘書、聘任副總經理孔令云為財務負責人的議案。
此外，就在會議召開前夜，中炬高新7月23日晚公告稱，董事會于7月22日收到鄧祖明的辭職報告。因個人原因，鄧祖明辭去公司總經理職務。值得一提的是，這位來自寶能系的鄧祖明就在5天前，即7月17日被任命為中炬高新的總經理。
對于中炬高新的罷免行為，寶能方面也發出反擊。
就在臨時董事會召開同時，7月24日下午，寶能集團官網突然掛出一則《中炬高新技術實業（集團）股份有限公司第十屆董事會第十四次會議決議（2023/7/24）》，稱已經于當天召開董事會，并通過了取消7月24日臨時股東會的議案。
值得注意的是，該封落款為“中炬高新技術實業（集團）股份有限公司董事會”的公告并未加蓋公司印章。
對于本次股東大會，《每日經濟新聞》記者在現場獲悉，寶能集團未派人參加股東大會，寶能集團實控人姚振華也并未出席。會議在中山火炬國際會展中心的一個禮堂舉行，座位并未坐滿，整體入座比較稀疏，有數十名股東參會。現場氛圍嚴肅，安保人員人數與參會股東人數幾乎相當。主席臺上僅坐了兩個人，分別是中炬高新監事長鄭毅釗、職工監事莫紅麗，未見擬被罷免的董事以及候選董事出席。會議由鄭毅釗主持。在股東提問環節，獨立董事秦志華要求發言，被主持人制止，表示獨董只能列席。
每日經濟新聞綜合寶能集團官網、公司公告、每日經濟新聞（記者：王帆）
封面圖片來源：視覺中國-VCG41157580156
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