每日經濟新聞 2022-12-20 08:53:45
每經編輯｜畢陸名
從逾300億美元估值到“灰飛煙滅”，Sam Bankman-Fried締造的加密貨幣帝國FTX集團轟然崩塌，這起轟動全美的“金融詐騙案”又有最新進展！
據證券時報20日報道，當地時間12月18日，有知情人士稱，因“爆雷”引發全球幣圈巨震的FTX交易所創始人山姆·班克曼-弗萊德正計劃接受美國政府的引渡要求，其或將于本周二在曼哈頓聯邦法院被起訴。此前，美國檢方已經對其提出了八項控罪，所有罪名加起來最高可判處115年監禁。然而，對于數以百萬計的債權人而言，最大的噩耗在于，他們幾乎不可能追回絕大部分損失，FTX的大量資產不是被偷就是失蹤。
在FTX交易所崩盤之后，多位業內人士指出，SBF、FTX集團詐騙金額如此之大，這將是美國金融監管史上的又一次重大失敗。其中，英國《金融時報》財經記者、指數基金書籍《萬億（Trillions）》作者Robin Wigglesworth甚至指出，美國商品期貨交易委員會的官員與FTX有著千絲萬縷的聯系。
據21世紀經濟報道消息，目前，歐盟內部政策制定者已經開始質疑，為防止類似FTX的崩潰重演，即將出臺的加密貨幣監管措施《加密資產市場監管法案》(MiCA)是否足夠有力。MiCA于2022年10月10日被通過，將加密資產和其市場置于ESMA和歐洲銀行管理局的監督之下，并為加密行業引入重要規則。FTX式沖擊波不會在短期內停止，但加密行業不會消失，后者內部也確實存在問題，而監管框架的一旦生效，將對解決這些問題極為重要。
據證券時報20日報道，當地時間12月18日，路透社援引知情人士稱，因“爆雷”引發全球幣圈巨震的FTX交易所創始人山姆·班克曼-弗萊德（簡稱SBF）正計劃接受美國政府的引渡要求，將直面美國聯邦檢察官的欺詐和洗錢指控。
報道稱，SBF將在當地時間19日重新站上拿騷（巴哈馬首都）的法庭，延續此前的庭審。如果最終確認，接受引渡要求，他將在FBI探員的陪同下乘坐政府專機回美國。
在12月12日被逮捕后，SBF一直被關押在巴哈馬Fox Hill監獄，重回美國后，SBF將有機會向法庭申請保釋。
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同時，一場世紀審判也即將拉開帷幕，SBF將于本周二在曼哈頓聯邦法院被起訴。美國檢方已經對其提出了8項控罪，所有罪名加起來最高可判處115年監禁。作為參考，2021年死在監獄中的美國“金融巨騙”麥道夫創下的美國“白領犯罪”刑罰紀錄是150年。
根據美國聯邦破產法院的文件，FTX集團在破產申請中披露的負債高達100億至500億美元，而新管理層只找到了小部分資產，包括存放在離線冷錢包中的約7.4億美元加密貨幣，以及約5.6億美元現金。
FTX的債務可能涉及超過100萬名債權人，包括欠前50名最大債權人近31億美元、前十大債權人約14.5億美元。
美國檢察官直言，這是“美國史上最大的金融詐騙案之一”。除了聯邦檢察官的刑事訴訟外，SEC、美國商品期貨交易委員會也已經對SBF提出民事訴訟。
值得一提的是，FTX交易所是加密貨幣領域最大的交易平臺之一，總部位于巴哈馬。2022年初，FTX估值一度高達320億美元，吸引了包括軟銀集團、紅杉資本等眾多知名投資機構加持。
憑借FTX的估值，年僅30歲的班克曼-弗里德一度擁有260億美元（約合人民幣1815億元）身家，被業內稱為“幣圈大佬，天才富豪”。
SBF的父母均是斯坦福大學法學院的知名教授，也正在開始籌備應對這場世紀審判的策略。
而在一系列公開發聲中，SBF堅稱，自己對Alameda Research的事情并不清楚，更不是蓄意挪用客戶資產。但檢方則指控稱，從創辦FTX交易所開始，SBF挪用用戶資產用于風險投資、購買房地產和政治獻金。
這場世紀大審判更大的看點是，美國期貨監管機構或許難逃干系。在FTX交易所崩盤之后，多位業內人士指出，SBF、FTX集團詐騙金額如此之大，這將是美國金融監管史上的又一次重大失敗，也是無法抹去的污點。
英國《金融時報》財經記者，指數基金書籍《萬億（Trillions）》作者Robin Wigglesworth甚至指出，美國商品期貨交易委員會的官員與FTX有著千絲萬縷的聯系。
其中，美國商品期貨交易委員會前專員兼代理主席Mark Wetjen于2021年11月被FTX聘為政策和監管戰略主管。
FTX事件已持續一個月有余，隨著監管介入、機構投資者爆料與余波的繼續，新的細節與情節也被編制成日益更新的新聞和信息。監管終于趕上了市場時間線，在消化絕大部分公開信息后發出后見之明，同時試圖進行規則彌補。
據21世紀經濟報道消息，在美國，一些民主黨高層人士正敦促美國證券交易委員會（SEC）在FTX崩潰后加快對加密市場的監管。民主黨參議員沃倫(Elizabeth Warren)在一份聲明中稱，需要更加積極的執法，而不是加密行業試圖為自己制定的無效規則。美國財政部長耶倫(Janet Yellen)再次呼吁政府加強對加密貨幣的監管，稱最近的FTX崩盤是一個真實教訓，表明該行業需要更多監管。
英格蘭銀行副行長Jon Cunliffe表示，加密貨幣及相關服務應受更嚴格監管；韓國監管機構強調，目前正在制定一個全面的監管框架，即預計將于明年完成。
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歐洲方面改變將更為具體明顯，FTX事件對歐洲監管的嘲弄將加速MiCA的通過。目前，歐盟正在加速就突破性的MiCA達成一致。
當地時間11月30日，歐盟委員會金融服務部門副主任Alexandra Jour-Schroeder在聽證會中表示，根據歐盟目前正在敲定的規則，目前已倒閉的加密交易所FTX的“有問題的做法”本不應得到允許。
Alexandra Jour-Schroeder稱，當務之急是在歐洲議會進行最終投票，完成對MiCA的批準。
在被問及是否需要第二版MiCA時，Alexandra Jour-Schroeder說，目前最關鍵的實是迅速批準為投資者和金融體系提供重要保護的原始規則。“我們不要在邁出第一步之前就邁出第二步。”她補充，規則必須得到實施，但這并不意味著歐盟委員會將在MiCA 1之后停止思考，歐盟執委會將關注去中心化融資和加密貨幣貸款領域。
2022年10月10日，歐洲議會委員會通過了MiCA，該法案原計劃今年11月舉行全體會議進行最終投票，但因草案需翻譯為24種語言，最終將通過時間推遲到2023年2月。此外，MiCA立法通過后還需要給歐洲監管機構12–18個月的時間來編寫和應用基于該立法的新規則，預計最早將在2024年2月開始生效。
Mica一直被視為加密貨幣監管的一個分水嶺，因為它代表著在全歐盟范圍內實施標準的努力，而不是采用相互競爭的方法。
MiCA明確了法規適用對象范圍、加密資產的分類、監管主體及相應的信息報告制度、營業限制制度以及行為監管制度等，為現有歐盟金融法律監管之外的加密資產建立監管框架。
“MiCA是全球第一份真正意義上對穩定幣進行監管的詳細法律。”中國通信工業協會區塊鏈專委會共同主席、香港區塊鏈協會榮譽主席于佳寧對21世紀經濟報道記者表示，根據新規定，所有的穩定幣都將受到歐洲銀行業管理局的監管，發行人必須在歐盟生活。且諸如USDT、USDC等穩定幣項目，必須以1：1的比率和部分以存款的形式建立足夠的流動性儲備，以便在發生大規模申領事件時能夠應付贖回要求。而若這類穩定幣的規模變得太大，還將面臨每日交易額2億歐元的上限。
每日經濟新聞綜合21世紀經濟報道、證券時報
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