“鼎益豐”案最新消息！香港證監(jiān)會再出手：禁止12人轉(zhuǎn)移在港資產(chǎn)

每經(jīng)編輯｜金冥羽    

10月27日，香港證監(jiān)會發(fā)布新聞稿稱，香港原訟法庭在香港證監(jiān)會提出的法律程序中，向12名涉嫌操縱環(huán)球智能控股有限公司股份(00395.HK)的人士發(fā)出臨時強制令。

圖片來源：香港證監(jiān)會

據(jù)法庭命令，被指稱曾在2018年10月31日至2019年3月11日期間操縱智能股份的12名涉嫌操縱者，被禁止(i)調(diào)走其在香港境內(nèi)的任何資產(chǎn)，或(ii)以任何方式處置或處理其在香港境內(nèi)的任何資產(chǎn)或縮減其在香港境內(nèi)任何資產(chǎn)的價值，以合計8240萬港元為限。

公告稱，上述訴訟是香港證監(jiān)會針對鼎益豐控股集團國際有限公司前主席兼非執(zhí)行董事隋廣義（男）、28名其他嫌疑人及一家公司實體涉嫌在有關(guān)期間操縱智能股份而展開的法律程序的一部分。

據(jù)悉，香港證監(jiān)會2019年曾經(jīng)發(fā)出限制通知書，以凍結(jié)與智能股份的涉嫌市場操縱活動有關(guān)的證券賬戶。據(jù)此前公告，香港證監(jiān)會指稱，在2018年10月31日至2019年3月11日期間，隋及其他嫌疑犯就智能股份進行操縱交易，以推高股價及成交量，導致造成智能股份交投活躍和有關(guān)股價的虛假或具誤導性的表象。該等嫌疑犯的證券賬戶之間的配對交易占智能股份在關(guān)鍵時間相當大的一部分成交量。

由于截至2018年12月31日，智能股份占鼎益豐總資產(chǎn)的21.68%，因此智能股價的大幅上升亦為鼎益豐帶來重大投資收益。

據(jù)了解，智能股份（前稱中國智能集團控股有限公司）已由2023年2月20日起自香港聯(lián)合交易所有限公司主板除牌，原因是其未能履行由香港聯(lián)交所發(fā)出的復牌指引。

另外，鼎益豐（前稱中國鼎益豐控股有限公司）目前在香港聯(lián)交所主板上市，由2025年7月3日起更名為嘉文世紀投資有限公司。此前香港證監(jiān)會已就鼎益豐股份的涉嫌市場操縱活動，分別在原訟法庭及審裁處展開法律程序和研訊程序。

鼎益豐第一大股東“香港鼎益豐國際控股集團有限公司”由隋廣義創(chuàng)辦，這位留著長長的胡須，外形仙氣飄飄，年過花甲的老者是鼎益豐的靈魂人物，被其追隨者尊稱為“隋主席”“隋老師”“大師”，亦是鼎益豐投資者口中的“師父”、“主席”、“老鼎”。在公開場合，隋廣義頻繁出席各種重大活動，彰顯身份地位，還拉攏國外的王室權(quán)貴為其背書。

 

 

據(jù)中國證券報，被稱為“玄學投資”的鼎益豐存續(xù)時間長達十余年，一大主要的資金吸納方式是通過三年三倍等高收益產(chǎn)品吸引投資者，然后以高提成傭金將這部分投資者發(fā)展為公司業(yè)務(wù)員，再邀請更多人進入投資。

據(jù)第一財經(jīng)，根據(jù)鼎益豐的一份內(nèi)部宣講文件，其在全國的投資人數(shù)達50萬人，管理的資產(chǎn)規(guī)模超過1000億港幣。

 

2023年8月，鼎益豐出現(xiàn)兌付危機。2024年1月，鼎益豐無法兌付的范圍進一步擴大；2024年2月，其位于深圳的一處辦公地已“人去樓空”，相當一部分投資者遭遇損失。由于鼎益豐的產(chǎn)品兜售甚至可以通過郵寄方式完成，雙方不用見面即可完成交易，更無需風險測評，遭受損失的投資者更廣泛分布于全國多個省份。部分投資者提供的轉(zhuǎn)賬記錄還顯示，他們的資金轉(zhuǎn)入的是個人賬戶，而非公司賬戶。

 

2024年10月25日，香港證監(jiān)會公告稱，原訟法庭向11名涉嫌操縱鼎益豐控股集團國際有限公司股份的人士發(fā)出臨時強制令。根據(jù)該臨時強制令，被指稱曾在2018年3月1日至9月14日期間操縱鼎益豐股份的11名涉嫌操縱者，被禁止調(diào)走其在香港境內(nèi)的任何資產(chǎn)，或以任何方式處置、或處理其在香港境內(nèi)的任何資產(chǎn)、或縮減其在香港境內(nèi)任何資產(chǎn)的價值，以合共63.53億港元為限。

圖片來源：香港證監(jiān)會

 

2024年11月5日深夜，深圳市公安局福田分局發(fā)布通報稱：“鼎益豐”及其關(guān)聯(lián)公司發(fā)行虛假理財產(chǎn)品和“DDO數(shù)字期權(quán)”（屬于“空氣幣”），從事非法活動，已涉嫌犯罪。為依法打擊犯罪，維護投資人合法權(quán)益，公安機關(guān)已對隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法采取刑事強制措施。目前，案件正在進一步偵辦中。警方呼吁投資人積極配合公安機關(guān)調(diào)查取證，如實反映案件情況，依法合理表達訴求，不信謠、不傳謠。

 

 

 

 

 

編輯|||金冥羽  杜恒峰

 

 

校對|許紹航

 

封面圖片來源：視覺中國

 

 

 

每日經(jīng)濟新聞綜合自香港證監(jiān)會官網(wǎng)、中國證券報、第一財經(jīng)、公開資料等