警方通報“中金黃金”等3平臺案件情況 “零錢罐”本周新增回款約329萬元

每經記者｜潘婷    每經編輯｜姚祥云    

圖片來源：攝圖網

3月18日，深圳警方發布“世紀貸”“中金黃金”“零錢罐”平臺的案件情況通報。

世紀貸：警方對1人采取刑事強制措施 查封房產6套

通報顯示，南山警方目前已對公司運營總監毛某依法采取刑事強制措施，對平臺實際控制人李某勇、財務主管吳某均采取網上追逃措施。同時，南山警方已調取該平臺服務器中的投資人數據與財務數據，并聘請專業鑒定機構及審計公司進行數據鑒定和審計。此外，南山警方已調取、查詢20余個涉案銀行賬戶，目前正在梳理資金流向；同時，警方已查封涉案關聯公司及人員在深房產共計6套。

中金黃金：凍結涉案賬戶290余萬元

通報顯示，南山警方與審計公司研究討論審計報告中發現的問題，并提出了審計方向。通過審計發現后續需調取56個二級賬戶，警方將盡快調取相關銀行賬戶，完善審計內容，追查資金去向。目前凍結涉案賬戶290余萬元，專款賬戶回款50萬元。

同時，南山警方與南山區檢察院對該公司法人代表葛某剛逮捕事宜進行溝通，目前葛某剛已被逮捕。警方已抓獲本案另一犯罪嫌疑人蒙某英，并對其依法采取刑事拘留強制措施。此外，南山警方派員前往天津與某企業進行溝通，并敦促該企業配合警方盡快將涉案資金返還至政府設立的專款賬戶內，該企業承諾將于2019年3月31日前將300萬元涉案資金返還至專款賬戶內。

南山警方就涉案公司持有西安某公司價值2800萬人民幣股權的轉讓及挽損方式等問題，多次與該西安某公司及投資人代表進行溝通協調。

零錢罐：本周新增回款約329萬元

通報顯示，本周新增回款約329萬元，目前歸集賬戶資金共約4573.79萬元，共凍結資金180萬元；同時，南山警方本周派員出差廣州等地調取涉案銀行賬戶流水，追查涉案資金去向。

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