重大突破！善林金融主犯等53人被起訴 禮德財富法人落網

每經記者｜冷輝    每經實習編輯｜盧九安    

圖片來源：攝圖網

日前，兩起曾引起業界轟動的非法集資案件迎來了新進展，所涉及的公司分別是善林金融和禮德財富，《每日經濟新聞》記者也曾經對此率先進行過相關報道。

9月21日，上海市公安局浦東分局發布公告，通報了關于“善林金融集資詐騙、非法吸收公眾存款案”的案件偵辦情況。

通報內容顯示，2018年9月20日，警方已將善林金融法定代表人周某某，執行總裁田某某等12人以涉嫌集資詐騙罪移送上海市浦東新區人民檢察院審查起訴，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送浦東新區人民檢察院審查起訴。

截至目前，警方已查封、凍結了相關銀行賬戶、房產、汽車以及股權等財產。經全力追贓，目前初步追繳現金15億余元，現追贓挽損工作仍在進行中，最終清退將依法進行。

警方表示，已獲取善林金融各平臺電子數據和第三方支付數據，同時聘請有資質的司法審計公司對涉案資金正在進行司法審計中，確認每位投資人出借數額，追查資金去向。警方還強調，對善林金融平臺的一系列集資行為開展徹查，對所有涉嫌犯罪的行為將依法追究法律責任。

在廣州，另一個業界大案也迎來了重要進展。廣州市公安局9月20日通報稱，經過“獵狐行動”工作組的全力追捕，近日，潛逃境外近兩個月的廣州禮德互聯網金融信息科技有限公司法定代表人鄭某某（男，39歲，廣東揭陽人）在海外落網。

此前在2018年7月27日，根據群眾報案，廣州市公安局天河區分局對禮德財富平臺以涉嫌集資詐騙罪立案偵查，刑事拘留了9名犯罪嫌疑人，對涉案的相關賬戶和涉案抵押物進行了凍結、扣押。在偵查工作中發現，該平臺公司法定代表人鄭某某已經潛逃至境外。

為此，廣州市公安局成立了以經濟犯罪偵查支隊和天河、南沙區公安分局為主要力量的“獵狐”工作組，全方位開展對犯罪嫌疑人鄭某某的追逃行動。在公安部“獵狐辦”和廣東省公安廳的統一指揮下，在中國駐柬埔寨使館的全力支持下，9月14日晚，“獵狐”工作組配合柬埔寨執法部門成功將鄭某某抓獲。