浙江一公司虛假交易哄抬酒價(jià) 5千散戶被騙逾億元

去年12月以來，浙江省湖州市“新智谷”貿(mào)易有限公司通過虛假宣傳、交易的手段，哄抬價(jià)格，將成本不到200元人民幣(下同)的劣質(zhì)白酒炒至6800元。運(yùn)行8個(gè)多月來，全國(guó)近5000名散戶投資3.8億元，造成1.27億元的損失。目前，14名涉案人員被警方抓獲。

今年26歲的葉某從湖北省武漢市某高校畢業(yè)后，和同學(xué)一起做校園創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。為了推進(jìn)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目，葉某從親戚朋友處借來30萬元資金。就在葉某準(zhǔn)備將該筆資金用于創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的時(shí)候，接觸了“新智谷”。

根據(jù)對(duì)方的宣傳，投資購買其白酒，收益最高可以翻倍。葉某相信了，并將30萬元資金全部用于投資白酒。他沒有想到的是，數(shù)月內(nèi)，自己虧損達(dá)到27萬元。甚至到最后，葉某都沒有想到自己陷入了騙局。

和葉某一樣，來自全國(guó)各地將近5000名散戶也在“新智谷”的虛假宣傳蒙蔽下，投資購買其白酒，最終被騙。

9月上旬，湖州警方陸續(xù)接到湖州市“新智谷”公司存在違規(guī)交易的投訴。警方經(jīng)過偵查，初步鎖定了吳某華等人的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，隨即立案?jìng)刹椤?/p>

據(jù)悉，“新智谷”公司于2016年12月在湖州市開發(fā)區(qū)注冊(cè)成立，實(shí)際辦公經(jīng)營(yíng)地址則在杭州市蕭山區(qū)。該公司掛靠在湖州產(chǎn)權(quán)交易中心，以電子撮合的方式進(jìn)行白酒等產(chǎn)品的網(wǎng)上銷售，并對(duì)其銷售的白酒層層包裝，虛假宣傳。

今年4月以來，吳某華、鄒某偉、劉某東、吳某等人組成的電商組，使用公司操控的A、B賬號(hào)進(jìn)行交易，從而造成平臺(tái)活躍的假象，成本不到200元的低劣白酒經(jīng)過交易、炒作，價(jià)格被推至6800元。不少散戶在此吸引下不斷在平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行白酒投資買賣。

之后，該公司不斷以高位向散戶拋售酒票，獲得高額利潤(rùn)。隨著散戶不斷交易和拋售，平臺(tái)資金越來越少，酒票越來越多，7月18日，該公司交易中停盤15分鐘。而這僅僅是崩盤的開始，在這之后的20天里，該公司交易不斷停盤，之后散戶瘋狂拋售，交易接連跌停。

湖州警方及時(shí)介入，通過多方調(diào)查，于今年10月份在浙江省、江蘇省、福建省等地將吳某華等13名嫌疑人抓獲。截至案發(fā)，已有近5000名散戶入金3.8億元，出金2.59億元，加上部分散戶盈利1890萬元，仍有1.27億元的損失。

目前，警方已凍結(jié)及追回5800萬元。犯罪嫌疑人吳某華、李某歷等7人已被批捕，另有1人被刑拘、6人取保候?qū)彛讣谶M(jìn)一步辦理中。

（來源：中新網(wǎng) 見習(xí)記者：王剛 圖片來源：攝圖網(wǎng)）