期市曝對(duì)敲交易詐騙案 720萬(wàn)元40分鐘就沒(méi)了

4名犯罪嫌疑人、4單期貨市場(chǎng)“對(duì)敲”交易，幾個(gè)假賬戶，在合計(jì)不足40分鐘的時(shí)間內(nèi)，使受騙投資者期貨賬戶中總計(jì)720萬(wàn)元的資金不翼而飛，幾乎同時(shí)，550余萬(wàn)元不法獲利資金悄然轉(zhuǎn)出期貨市場(chǎng)。

這是一起發(fā)生在今年1月到4月間的期貨市場(chǎng)資金詐騙案，犯罪嫌疑人分工明確、手法嫻熟，假造身份利用期貨市場(chǎng)不活躍合約進(jìn)行對(duì)敲交易，將受害投資者資金轉(zhuǎn)入事先開(kāi)立的期貨賬戶，隨即轉(zhuǎn)出資金，賺得大筆非法“快錢”。

對(duì)敲交易及背后的違法事實(shí)看似巧妙地掩藏于期貨市場(chǎng)海量交易信息當(dāng)中，但在交易所異常交易實(shí)時(shí)監(jiān)控，及公安機(jī)關(guān)與證監(jiān)部門(mén)執(zhí)法協(xié)作布下的天羅地網(wǎng)里，該案在短短不足60天時(shí)間內(nèi)即告?zhèn)善疲右扇舜稓w案，并已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

這是首起發(fā)生在上海市并經(jīng)查實(shí)的，通過(guò)期市對(duì)敲交易轉(zhuǎn)出資金實(shí)施詐騙的案件，在全國(guó)范圍內(nèi)也具備典型性。證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，近年來(lái)盜取客戶資金類違規(guī)案件頻發(fā)，投資者應(yīng)當(dāng)妥善保管好自己的交易賬戶信息，提高警惕性。上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，期市交易實(shí)時(shí)監(jiān)控，證監(jiān)部門(mén)與公安機(jī)關(guān)執(zhí)法協(xié)作順暢，投資者參與期貨市場(chǎng)切不可心存僥幸，觸碰法律紅線。